來自悉尼Northern Suburbs的31歲年輕華人Jim Zhao,正坐在Silverwater監獄的一個牢房裹,等待引渡到美國接受審判。
據報道,今年1月,美國開展了一次橫跨四大洲的逮捕行動,11人被捕,至少4傢全球最大銀行卷入風波,共同操縱芝加哥大宗商品市場7年。
Zhao是被控操縱期貨合約的8人之一,他們涉嫌利用下假訂單又立即取消的方式,人為操縱價格,然後同時買入賣出牟利。
因涉嫌利用欺詐手段操縱貴金屬期貨合約交易,德意志銀行,瑞銀集團和彙豐銀行已同意支付6330萬澳元的罰款,而美國銀行梅林公司雖然受到牽連,但未受到制裁。
這次聯合欺詐案件是美國有史以來最大規模的起訴案。
Zhao在21歲時成立了一傢投資公司,並設立一個Facebook小組“合並投資/交易俱樂部LOL”,專門為朋友提供建議。
根據Zhao的資料顯示,10年他前開始以虛假訂單牟利,次數多達2300次。
美國聯邦調查局(FBI)的數據分析髮現,在1946次交易中,他的大額訂單平均活躍時間僅有0.8秒,佔總用時的0.14%;
而他的小額訂單平均活躍時間為34秒,佔總用時的95.1%。
當芝加哥商品交易髮現不對勁向Zhao質疑時,Zhao的代表律師髮出了一封否認指控的信,表示e-minis同時賣出或買入SPI 200指數期貨合約在澳洲證券交易所,取消是由於不想向市場透露交易信息。
7個月後,Zhao在Rhodes被捕,他於5月21日在悉尼出庭,同意引渡。
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