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250名留學生,洗錢叁個億!

 澳元    2021-10-15   [原文]

—文章不代表本公眾平台觀點—


250名中國留學生卷入最大洗錢案

維州警方破獲了全澳最大的洗錢團夥,該團夥在暗網上購買了兩百多名中國留學生的身份,並通過他們的銀行賬戶洗錢數千萬澳元



在經過長達1年的調查後,維州警方在澳洲交易報告分析中心(AUSTRAC)以及澳洲犯罪情報委員會的協助下,破獲了這個洗錢團夥。


報道稱,維州警方突襲了6所民宅,逮捕了5男1女。在其中1幢房屋中,警方繳獲了200多萬澳元、大量非法煙草以及4輛豪車


其中4名被逮捕的男子來自Burwood、Box Hill以及Blackburn,他們均被控洗錢以及處理犯罪所得。


另有1名被逮捕的Endeavour Hills男子和1名Caulfield North女子暫時被釋放,預計後期會被傳喚起訴。



警方表示,該團夥通過暗網購買了250名中國留學生的身份信息。這些留學生返回中國後,犯罪團夥便利用他們的休眠銀行賬戶洗錢至少6200萬澳元


報道稱,為了轉移資金,該團夥還會使用“錢騾”——學生銀行賬戶會被用來多次交易,然後轉移到另外一個賬戶。


維州警方表示,這是澳洲迄今為止被破獲的最大專業洗錢團夥,他們幫助摩托車黨、中東黑幫組織以及亞洲販毒集團在全球各地轉移資金。


報道稱,受“封國令”的影響,這些中國留學生無法入境澳洲,他們賬戶中大量的資金流動引起了警方的注意。



維州警方專員Bob Hill表示:“這個洗錢團夥的操作非常靈活,並沒有采取傳統的洗錢方法。在被逮捕的嫌犯當中,有4人沒有任何案底。他們都在墨爾本過着平靜且不起眼的生活,與此同時卻又經營着一個復雜的犯罪團夥。”


澳洲交易報告分析中心經理Jon Brewer表示:“我們會和銀行的金融專傢一起分析並識別可疑的資金流動。在這起案件中,我們的分析工作為警方提供了重要的情報。”



華商涉嫌在澳賭場洗錢數百萬

The Star賭場的高額博彩經理Mark Walker被指商業詐騙的顧萌泓(Michael Gu,音譯)長期保持着秘密的關係。據悉,後者被指通過澳洲的賭場洗了數百萬澳元



顧萌泓還曾試圖建立自己的博彩帝國,並向Walker開出了一份待遇豐厚的工作


有消息人士稱,經過數週的談判,在The Star賭場負責高端服務運營的副總Walker並沒有接受顧萌泓的工作邀請,但繼續與後者會面並就其博彩業務提供建議。


《時代報》指出,顧萌泓是澳洲重大投資者簽證計劃的最大參與者之一。該計劃由政府管理,旨在為海外公民快速獲得居留簽證,受到了中國富人的歡迎。


此前,顧萌泓經營着自己的地產公司富遠集團(iProsperity )但卻被指控欺騙投資者,誤導他們購買了價值數億澳元的商業地產


富遠集團於2020年7月倒閉,且欠下債權人3.25億澳元巨額債務


去年8月,即富遠集團倒閉後的一個月,顧萌泓及其商業夥伴Harry Huang逃離了澳洲。



目前,顧萌泓和他的幾個同伴被指控利用Star Entertainment及其競爭對手Crown Resorts洗錢或賭博,而這些資金被指來自富遠集團的澳洲和中國投資者。Star Entertainment的內部管理也因此也受到了質疑。



因擔心失去工作而不能透露身份的博彩業資深人士證實,Walker從Crown賭場離職後, The Star 賭場於2018年5月聘用了他。


而就在Walker突然離職前,他需要向公司交代就其他幾名員工的腐敗問題自己了解多少。在Crown賭場對這些問題展開調查之前,Walker辭職並轉投了The Star賭場,幫助其吸引更高端的賭客。



2014年至2017年底,Walker在作為Crown賭場高級雇員時曾與顧萌泓打過交道,旨在鼓勵後者進行豪賭。


在Walker離開Crown賭場並加入The Star後,顧萌泓、Harry Huang以及另一位富遠集團的高級雇員開始在The Star賭博


在2018年至2020年期間,Walker利用自己的職位,鼓勵顧萌泓和Harry Huang賭博。同時,兩人還就計劃中的博彩業務進行商談。


一些了解顧萌泓商業活動的消息人士稱,這些業務包括在The Star開展一項針對中國高端遊客的業務,該業務將最大限度地減少顧萌泓的稅務風險。


另外的一些業務還包括收購堪培菈賭場、一傢在Vanuatu的賭場以及一傢中國高端旅遊公司


破產公司Cor Cordis目前正在追查與顧萌泓和Harry Huang兩人有關的數百萬澳元的下落,包括在Crown賭場以及The Star賭博的資金。


Cor Cordis拒絕髮表評論,但最近告知債權人,已經追蹤到這了這兩人澳洲賭場賭博的至少1500萬澳元


The Star首席執行官Matt Bekier拒絕就有關Walker以及顧萌泓的具體問題髮表評論。


上週日晚,《時代報》、《悉尼晨鋒報》和以及《60分鐘》揭露了Star Entertainment是如何在其澳洲賭場內促成了可疑的洗錢、有組織犯罪、大規模欺詐和外國乾涉行為的,盡管Bekier和董事長John O'Neil此前已經被警告說其反洗錢措施是失敗的。


The Star髮表聲明稱,將與監管機構和執法部門秘密處理這些指控。開盤後,其股價下跌20%



Cor Cordis對富遠集團倒閉事件的調查,迄今已追蹤到顧萌泓或Harry Huang在2017年之前彙給Crown賭場的800萬澳元資金。


賭場消息人士稱,這兩人使用富遠集團的賬戶在Crown賭場賭博,這明顯是欺詐和洗錢的迹象。Crown賭場在7月份承認了這一事實


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