正逢新春佳節,當所有人都在忙着慶賀新年時,一紙判決書卻打破了寂靜。
兩位生活在澳洲的華人女性,因為被法官認定“涉及洗錢犯罪”,不僅被澳洲聯邦警察(AFP)和澳洲內政部分頭警告,還被法院凍結了整整$20萬澳元的資產,
損失慘重!
事情還要從2015年說起。2015年3月,華人女子崔偉麗(Weili Cui,音譯)和她的朋友醬蓓(Bei Jiang, 音譯)走進了NAB銀行在悉尼的一處分行。
她們走到一台存款機跟前,打開了一個黑色的包,開始存錢。
按理說,這應該是再正常不過的,華人把傢中多餘的現金拿出來,存到銀行賬戶裹的舉動。
(圖片來源:網絡)
然而,就在這兩人拿出黑色大包,準備開始存錢的同時,
一旁的銀行職員們卻徑直跑到行內,直接打電話報警了!
原因無他:
有經驗的銀行職員一眼就髮現,這個看起來樸素的大包內,裝着至少有六位數以上的現金!
(圖片來源:網絡)
一直到外頭警笛響起,崔女士和江女士,都不知道到底髮生了什麼,也不知道這些警察為什麼忽然走到她們身邊,用英語大聲命令她們停下動作,還直接收繳了她們的銀行卡和現金!?
詢問筆錄疑點多,資產來源被凍結
隨後崔女士和江女士就被帶到了警局詢問,警察問她們:妳們的錢哪裹來的?
崔女士當時或許是一時心急,回答:是一個胖子和一個瘦子給的。
崔女士或許自己也沒想到,這一句話,成了日後自己被凍結財產的鐵證。
扣押她們二人的,正是AFP官員Darren Burtenshaw,他經過詢問後,很快就把崔女士的案子,和“洗錢”兩個字聯係到了一起!
而當時,也正逢ATO就日後在2017年爆髮的“四大行洗錢門”的調查期,因此,崔女士很快就以涉嫌洗錢罪被起訴!
對此,崔女士辯解稱:她稱這些錢來源正當,其中6萬澳元是為自己傢中的6位傢庭成員存取的,而且這六位傢人攜帶的現金數目都不超過10000,所以沒有違反海關的規定。
崔女士還稱,這些錢是用來“還債”的,而她確實不知道債務人是誰,因為對方是與她的丈夫聯係的。
然而隨着崔女士被送上法庭,她卻當庭翻供,承認自己是向調查員撒了謊!
崔女士及其丈夫稱,自己是因為擔心換錢的手續“不合法”,因此向警方撒了謊;
這筆錢來源是正當的,而幫她換彙的人,正是在當時場內的另一名華人女子江蓓的丈夫,王俊國(Junguo Wang,音譯
而英文名名叫Jason的王俊國,實際上是一傢移民簽證服務公司的負責人,曾協助崔女士及其丈夫辦理移民。
在現場,甚至還公開了一段他們之間的錄音:Jason讓崔女士和一個拿着$20萬的朋友“聯係一下”,表示自己的一位朋友雖然有$20萬澳元在手,卻沒有銀行賬號,需要崔女士來幫忙。
(法庭記錄,圖片來源:網絡
崔女士當時還猶豫“是否是假鈔”,然而王先生卻說,澳洲很少髮現有假鈔。
終於,在兩年多之後,這一場曾經鬧得沸沸揚揚的案子終於宣判:
盡管最終因為崔女士當場翻供,並證明了這筆錢來自於江女士的丈夫崔先生,但高等法院大法官McCallum認為,崔女士之前數次堅稱這筆錢是來自於“一對瘦子和胖子”,讓她懷疑這筆錢的可靠性。
“在我看來,從一開始,崔女士就知道這筆錢是通過非法活動獲得的。”
法官還記錄道,如果這筆錢來源正當,為什麼這兩名女人存錢要使用到垃圾袋?
而在法官看來,這就是崔女士及江女士,以及她們二位的丈夫涉嫌洗錢的行為!
(圖片來源:BuzzFeed News)
最終法院決定,凍結這筆“可疑的資產”,因為最終這筆錢已經無法證明其來源是否合法。
另外,根據報道顯示,相關部門已經對王先生的移民中介展開調查。根據澳洲本地法律,移民中介必須遵守政府所規定的經營準則,否則可能會面臨着吊銷營業許可,取消營業資格的風險。
另外,在McCallum法官寫給AFP的信件中寫道,希望他們慎重對待崔女士及其丈夫李先生在調查中的撒謊行為
而如今AFP與移民局同屬於內政部門下,可能將等待他們的是來自移民局的調查!
如今,幾位當事人都拒絕回應案件結果,也沒有提出任何關於上訴的消息。
在澳洲,這個忙不能隨便幫
但,不可否認的是,在澳洲,“幫人存錢”這個忙,可真不能隨便幫!
之前,《澳洲微報》就曾報道過多起,澳洲華人及留學生因為聽信他人,幫人存款,反而把自己“搭進去”的案例:
一位持留學生簽證入境的19歲華人留學生馮毅(Yi Feng),因為貪圖一時利益,成為了所謂的“錢騾”,
學習之餘攜帶大量現金連竄於澳洲各處存取現金,最終被查出總共為他人洗錢高達405餘萬,最終被警方送進監獄,出獄後即刻遣返,大好前程盡毀!
再之前,也有類似案例:一位名叫盧繼章(Jizhang Lu)的華人工程師,由於菈不下臉拒絕別人的幫忙請求,任由他人利用他的名義“洗錢”高達1770萬澳元,
當澳洲警方將他以“涉嫌大規模洗錢”的罪名逮捕之後,盧立刻被判決2年的監禁,且兩年監禁期解除後即刻遣返回國!
這些,都是華人或因利益誘惑,或因不懂拒絕別人,而釀成的苦果。
近年來,以ATO為代表的澳洲各政府部門都在嚴打洗錢,而一些華人卻容易輕信同胞的所謂“高價換彙”,“有償折現”等花言巧語,等回神卻已經掉入了他人的洗錢陷阱之中,不但無法脫身,反而越陷越深。
所以,在此,小編還是要奉勸大傢一句:
如果別人找妳存錢,千萬多留幾個心眼,直接拒絕!
畢竟,如果對方是連這些錢都要斤斤計較的小人,這樣的朋友也不值得妳深交,更不值得妳為了他,搭上自己的前途!